公司治理主管及職權範圍

1. 依法辦理董事會及股東會之會議事宜。
2. 製作董事會及股東會會議紀錄。
3. 協助董事就任及持續進修。
4. 提供董事執行職務所需之資料。
5. 協助董事遵循法令。
6. 向董事會報告獨立董事之提名、選任及任職期間內資格是否符合相關法令規章之檢視結果。
7. 辦理董事異動相關申報事宜。
8. 其他依公司章程或契約所訂定之事項等。

業務執行情形

1. 辦理各項會議作業
   • 2024年度完成召開股東常會、6次董事會及5次審計委員會，並依規定製作及公告會議議程與會議紀錄。
   • 依據「董事會議事辦法」及「審計委員會組織規程」，確保會議程序合規、資料充分，並於會前提醒董事進行利益迴避。
2. 配合董事改選辦理相關作業
   • 辦理董事改選程序。
   • 改選（或異動）後之公司登記與公告申報事宜。
3. 協助董事履行職務與持續進修
   • 積極維護董事與經營階層間良好溝通機制。
   • 安排獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通會議。
   • 辦理董事與經理人進修課程，強化其公司治理、ESG 與財務等面向之專業知能，2024年完成每位董事至少6小時以上課程。
   • 每年彙整多元教育訓練資源供董事參與，提升整體治理品質。
4. 公司治理主管進修情形
   

   職稱	姓名	課程名稱	時數	上課機構
   公司治理主管	李慧芬	最新「建立內部控制制度處理準則」修訂與 財報編製相關內稽內控法令遵循實務	6	會計研究發展基金會
   		最新「年報編製」相關ESG永續政策法令與淨零碳排對財報影響實務解析	6